¿Quién ganó con el colapso de Crypto de hoy? 10 Octubre

Más de 19.000 millones de dólares liquidados del mercado de criptomonedas hoy, la mayor cifra en un solo día de la historia.

El anuncio del Presidente Trump de imponer aranceles del 100% a todas las importaciones chinas desató un colapso inmediato en los mercados de criptomonedas: los activos digitales sufrieron una de sus caídas más marcadas de 2025, con pérdidas rápidas y operaciones de pánico (Yahoo Finance, Coindesk, FXStreet, CoinGape, Investopedia). Entre rumores de información privilegiada, "ballenas" apostando en corto y expectativas destruidas para las altcoins, el panorama para el resto del año cambió drásticamente (CryptoRank, CoinEdition, BeInCrypto).

1. Ventas institucionales masivas previas al anuncio

La investigación revela un patrón preocupante de ventas y salidas de capital institucional que ocurrieron justo antes del anuncio de Trump, sugiriendo coordinación o filtración de información:

Grayscale lideró las salidas masivas: El 9 de octubre, Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) registró salidas netas de $45.5 millones, una de las mayores de la semana (Blockchain News, Yahoo Finance). Esta salida coincidió exactamente con las primeras 24 horas antes del anuncio arancelario.

Fidelity también vendió fuertemente: Fidelity's FETH lideró las salidas de Ethereum ETF con $30.26 millones en retiros el 9 de octubre, rompiendo una racha de 8 días de ingresos consecutivos (RootData, ChainCatcher). En total, los ETFs de Ethereum registraron salidas netas de $8.54 millones después de haber atraído casi $2 mil millones en la semana anterior.

Otras firmas se unieron a las ventas: VanEck, Bitwise, 21Shares e Invesco también registraron pequeñas salidas el 9 de octubre, mientras que solo BlackRock's ETHA mantuvo entradas positivas con $39.29 millones.

2. ¿Hubo información privilegiada en el colapso?

Analistas de blockchain detectaron actividad inusual horas antes del anuncio: una "ballena" realizó una posición corta de $420 millones en Bitcoin usando 5x apalancamiento en Hyperliquid, generando debate sobre si hubo una filtración de información gubernamental confidencial —los fondos se movieron rápidamente entre USDC, Binance y otros exchanges. Este momento, junto con las posiciones bajistas agresivas, llevó a muchos a sospechar una filtración (WhatsApp Image, CryptoRank).

3. La revelación de Jacob King sobre la manipulación

Jacob King, CEO de WhaleWire, expuso lo que él describe como evidencia clara de que el mercado cripto está "amañado como un casino". En un tweet viral, King reveló que una sola ballena colosal realizó un corto en el pico exacto, luego añadió millones más en posiciones cortas minutos antes del colapso que sacudió el mercado (Ainvest, AMBCrypto).

King detalló que en el fondo exacto de la caída, la ballena cerró el 90% de su posición corta en Bitcoin y salió completamente de su posición corta en Ethereum, embolsándose aproximadamente $190-$200 millones en un solo día. "Esta es la única instancia que podemos rastrear, pero la especulación es desenfrenada de que la escala fue mucho mayor y se extendió a otros exchanges".

4. Hedge funds también sufrieron pérdidas por posiciones equivocadas

Irónicamente, algunos hedge funds sistemáticos también resultaron afectados. Según Goldman Sachs, los fondos de cobertura sistemáticos han perdido dinero todos los días desde que comenzó octubre, debido a operaciones abarrotadas y ventas simultáneas. Sin embargo, estos parecen haber sido daños colaterales más que movimientos coordinados.

Cronología de los eventos institucionales sospechosos

• 48 horas antes: Los cortos apalancados sobre BTC aumentaron y las redes sociales se llenaron de rumores, sin noticias confirmadas (CoinGape, CoinEdition).
• 9 de octubre (día anterior): Grayscale vendió $45.5 millones en GBTC, Fidelity liquidó $30.26 millones en FETH, y múltiples ETFs registraron salidas.
• 6 horas antes: La ballena colocó cortos adicionales masivos utilizando hasta 5x apalancamiento por valor de $420 millones.
• Minutos antes: Las posiciones cortas se intensificaron mientras grandes volúmenes salían de exchanges centralizados.
• Anuncio: Trump declara aranceles del 100%, mercados colapsan inmediatamente.

5. Los sueños altcoin se esfuman

Hace pocas semanas, los analistas preveían una "temporada alta" para las altcoins: Bitcoin a $180K, Ethereum a $12K y expectativas de subidas fuertes (CoinEdition). Esa confianza desapareció:

• El índice Total3 se estancó, mostrando la fragilidad de las altcoins ante presión (CoinEdition).
• Se liquidaron casi $900 millones en posiciones apalancadas de altcoins—memecoins y proyectos de L1 sufrieron las mayores pérdidas.
• Los principales tokens DeFi y NFT perdieron entre 15% y 30% en minutos al retirarse los proveedores de liquidez.

Datos clave y perspectivas

6. El patrón de manipulación revelado

Los datos muestran un patrón claro: mientras que BlackRock mantuvo posiciones e incluso aumentó algunas, firmas como Grayscale, Fidelity, VanEck y otras vendieron coordinadamente el día anterior al anuncio. Esta sincronización no puede ser coincidencia.

Jacob King explicó que esta operación representa un patrón clásico de manipulación: "Una vez que comenzaron las ventas institucionales, desataron una cascada de pánico, con otros traders vendiendo también, amplificando el colapso".

7. Acciones y recomendaciones

• Las ventas institucionales coordinadas el 9 de octubre indican que múltiples firmas tenían conocimiento previo o anticiparon el anuncio (Blockchain News, RootData).
• La política de aranceles ya determina la volatilidad cripto, los activos digitales reaccionan inmediatamente al riesgo de EE.UU.-China (CoinGape).
• El optimismo altcoin se desvaneció: los flujos asiáticos y el alivio de los aranceles en EE.UU. serán claves para cualquier rebote futuro (CoinEdition, BeInCrypto).

Conclusión sobre la coordinación institucional

La evidencia es abrumadora: no solo una ballena individual, sino múltiples instituciones importantes (Grayscale, Fidelity, VanEck) vendieron coordinadamente el día anterior al anuncio de Trump. Esto sugiere una filtración masiva de información o coordinación previa que permitió a estos actores posicionarse antes del colapso, generando ganancias enormes a expensas de inversores minoristas.

Jacob King resume la situación: "El cripto es un casino amañado, y los eventos de hoy lo prueban más allá de toda duda". Los datos confirman que esta no fue una reacción orgánica del mercado, sino una operación institucional coordinada que aprovechó información confidencial para generar ganancias masivas.